Национальный Банк разработал пакет изменений и дополнений в закон о финансовых учреждениях. Эти поправки должны обеспечить прозрачность структуры акционеров молдавских банков. В их разработке принимали участие эксперты Международного Валютного Фонда.

В Молдове практически невозможно узнать, кто именно является истинным владельцем банков. Этой информацией владеют мажоритарные акционеры и частично Национальный банк. Клиенты банков, юридические и физические лица, а также миноритарные акционеры не знают имена каких бизнесменов скрываются за оффшорными компаниями.

Важным элементом законопроекта является новое определение "конечный получатель". Национальный банк намерен разобраться, кто именно владеет банковскими активами страны. 

"Что мы хотим внести в закон: мы хотим выяснить, кто стоит на самом деле за всеми этими компаниями. Кто тот человек, какого его истинное лицо, кто тот настоящий владелец, который де-факто находится в тени", - отметил президент НБМ. 

"Что мы хотим внести в закон: мы хотим выяснить, кто стоит на самом деле за всеми этими компаниями. Кто тот человек, какого его истинное лицо, кто тот настоящий владелец, который де-факто находится в тени", - отметил президент НБМ. 

Кроме того, на молдавском рынке ценных бумаг сложно работать и потенциальным инвесторам. Приобретая банковские акции, чаще всего они понятия не имеют, кто станет их деловым партнером.

Законопроект предусматривает, что именно владельцы банков, а не Нацбанк или другие учреждения, обязаны обеспечивать прозрачность акционерного капитала.

Президент Национального банка Дорин Дрэгуцану отмечает, что текст законопроекта практически готов. После его принятия, Нацбанку легче будет получать информацию о составе акционеров, в том числе, миноритарных.

 Если же банки будут скрывать какую-либо информацию касающуюся владельцев, то Национальный Банк намерен применять финансовые санкции. 

"Это означает санкции, это означает штрафы, это означает блокирование других прав, не только права голоса, а в том числе и права на получение дивидендов, права на созыв общего собрания акционеров, права на внесении определённых вопросов в повестку дня этих собраний", - заявил Дорин Дрэгуцану. 

В действующем законодательстве отсутствует требование публичного раскрытия информации о том, кто является собственником компаний, владеющими существенными долями в молдавских коммерческих банках.