Министерство внутренних дел России опубликовало список банков, причастных к так называемой "молдавской схеме" отмывания денег. В совет директоров одного из них в свое время входил двоюродный брат нынешнего президента России Игорь Путин.

Всего в списке - 19 российских банков. Среди них как малоизвестные, так и достаточно громкие названия, в том числе Российский кредит и Русский земельных банк. В руководстве последнего несколько лет работал Игорь Путин. У половины финансовых учреждений, фигурирующих в списке, лицензии отозвали. Остальные продолжают деятельность под надзором регулятора.

В общей сложности через эти банки из России вывели свыше 700 миллиардов рублей, что по курсу тех лет составляет 49 миллиардов долларов.

В схеме фигурируют и ряд молдавских банков, контроль над которыми российские СМИ приписывают небезызвестному предпринимателю Вячеславу Платону, называя его "рейдером №1 в СНГ".

30 октября в Москве по делу о банковских махинациях задержали предпринимателя Александра Григорьева. Как сообщалось в журналистских расследованиях вывода денег через банки, контролируемые Платоном, объем "отмытых" средств может достигать 100 миллиардов долларов.

Только в 2013 году через банк Платона в Молдову вошло 80 процентов от общего объема валютный поступлений и ушло 63 процента перечислений в валюте. Эти подозрительные транзакции вызвали громкий скандал на международной уровне.