27-летний уроженец Казахстана, задержанный в Кишинёве 27 февраля, накануне был передан представителям МВД своей страны. Мужчину разыскивали по обвинению в организации и руководстве финансовой пирамидой за рубежом. С момента задержания, иностранец находился в 13-ой тюрьме.

"Гражданин Казахстана скрывался на территории Молдовы, чтобы избежать задержания правоохранительными органами Республики Казахстан. Он снимал квартиру в доме класса люкс, ежемесячно платил тысячу евро за аренду", - сообщила пресс-секретарь Национального инспектората расследованийИ Ионела Бивол. 

Следствие полагает, что подозреваемый организовал в разных городах Казахстана сеть ломбардов. Ему удалось незаконно получить примерно 30 миллионов долларов. В деле около 40 пострадавших.