Молдова может лишиться инвестиций в размере 7 млн евро. Их планировала вложить в сфере недвижимости и зеленой энергетики одна из основных бизнес-групп Объединенных Арабских Эмиратов. Однако потенциальные инвесторы решили заморозить данные планы на неопределенный срок.

Произошло это после того, как Национальный центр по борьбе с коррупцией заблокировал  сделку по покупке здания в центре Кишинева, в которое намеревалась инвестировать бизнес-группа. В свою очередь в НЦБК говорят, что возбудили уголовное дело и наложили арест на финансовые средства, потому что их происхождение вызывает подозрения. 

Согласно пресс-релизу бизнес-группы из Объединенных Арабских Эмиратов, в марте она хотела, через свою дочернюю компанию в Молдове, купить 50-процентную долю в компании, владеющей зданием в Кишиневе, по адресу проспект Штефана чел Маре, 182. Там иностранные предприниматели намеревалась развивать уникальный проект в сфере недвижимости с использованием экологически чистой энергии.

"- Проект недвижимости под названием Green Tower. Такой проект есть в Амстердаме и в Сингапуре, с зелеными деревьями на них.
- Здание остается в прежнем виде?
- Нет, его снесут и построят новый комплекс, уникальный в Молдове и регионе".

Предварительный договор купли-продажи был подписан в марте, а в апреле на счет молдавской дочерней компании из Объединенных Арабских Эмиратов было перечислено более 7,1 млн евро. Сделка подлежала проверке, в соответствии с требованиями национального законодательства. Она была заблокирована НЦБК, и до сих пор не разблокирована. Одновременно ведомство возбудило уголовное дело.

Группа компаний из ОАЭ квалифицирует действия НЦБК как сомнительные, некорректные и демотивирующие предпринимателей. Она также заявила, что инвестиции планировались еще с 2020 года.

"Сумма, которую они хотят здесь инвестировать, очень маленькая, и предполагать, что это отмывание денег, неправильно. Сумма слишком мала по сравнению с их оборотом. Мы предоставили всё необходимое содействие, мы считаем, что нет никаких аргументов для дальнейшего применения ареста".

Мы попросили Национальный центр по борьбе с коррупцией прокомментировать ситуацию. Пресс-секретарь ведомства Анжела Старински прислала нам сообщение, в котором подтвердила, что НЦБК ранее возбудил уголовное дело и наложил арест на финансовые средства, поскольку их происхождение вызывает подозрения.

Одновременно в ряд учреждений были направлены запросы для уточнения происхождения денег, но ответы пока не поступили. В НЦБК также отмечают, что представители данной компании оспорили действия прокуратуры в национальных судах, но последние подтвердили законность применения и сохранения арестов".

Бизнес-группа из Объединенных Арабских Эмиратов была основана в 2000 году, в 2021 году ее портфель составлял примерно 5 миллиардов евро. Холдинг входит в число самых инновационных бизнес-групп на Ближнем Востоке, и развивает проекты в области транспорта, недвижимости, строительства, промышленности, сельского хозяйства, аренды, инженерии, торговли, услуг, логистики и энергетики.