В Москве задержаны члены этнической преступной группировки, которые похитили у обманутых вкладчиков финансовой пирамиды МММ-2011 более 300 млн руб, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской полиции. Среди задержанных есть и граждане Молдовы.

«В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников этнической организованной преступной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также различных центральных регионов России», - сказали в пресс-службе.

Группа граждан под предлогом возврата денежных средств осуществляла мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011, сообщили в полиции

«Было установлено, что аферисты снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств», - отметили в правоохранительных органах.

При этом обязательным условием являлось внесение дополнительной суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011.

Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. В случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.

Оперативники провели обыска в колл-центрах. Изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: черная бухгалтерия - рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса.

Также установлены и задержаны соучастники, занимающиеся обналичиванием похищенных средств. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов соответствующей меры пресечения.