"Ландромат": деньги отмывали через ряд российских фирм и офшорных компаний
15 судей, которых задержали во вторник после масштабных обысков, причастны к тому самому "ландромату" - схеме отмывания 20-ти миллиардов долларов из России. Такие подробности сообщили накануне следователи. Ранее СМИ писали, что стоит за схемой рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон.
По словам прокуроров, деньги отмывали через ряд российских фирм и офшорных компаний и через Moldindconbank.
"Я говорю о 20-ти миллиардах долларов США, которые были получены на основании судебных решений и документов, подделанных судебными исполнителями", - сказал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
Имя главного выгодополучателя прокуроры не называют. Но признают - следствие продвинулось после задержания Вячеслава Платона. "Я не буду вдаваться в детали, но он явно причастен ко всем этим транзакциям", - отмечает Виорел Морарь.
Следователи говорят, при помощи судей были переведены 11 миллиардов долларов, ещё восемь - при помощи судебных исполнителей. В следствие чего государству был нанесён колоссальный ущерб.
"В общем около 962 миллионов леев, почти миллиард. Всё из-за того, что судебные исполнители выполняли предписание судей", - отметил глава прокуратуры по борьбе с коррупцией.
Задержали во вторник 15 судей и троих судебных исполнителей. 60 сотрудников НЦБК и антикоррупционной прокуратуры провели обыски по 50-ти адресам - в кабинетах, домах и автомобилях подозреваемых.
"Операция прошла по плану. В участии спецподразделений не было необходимости, за исключением обыска у одного из судебных исполнителей, которого не было дома", - сказал глава управления НЦБК Богдан Зумбряну.
Подозреваемых задержали на трое суток. Одного объявили в розыск, и еще один сейчас находится за границей. Грозит им от пяти до 10 лет тюрьмы. Ранее по делам об отмывании денег были задержаны сотрудники Нацбанка и ряда коммерческих банков.