Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
Компания Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из банковской системы. Согласно Национальному банку Молдовы, на втором этапе международным аудиторам предстоит выяснить, где находятся деньги, пропавшие из трех проблемных банков и понять как их можно вернуть в страну.
Первоначальное расследование продлится 16 недель, в течение которых аудитор будет постоянно информировать НБМ о его результатах. Затем Kroll и Национальный банк Молдовы определят новый расширенный этап расследования и стратегию возвращения активов.
О готовности заключить новый контракт с компанией Kroll о проведении второго этапа расследования транзакций из Bancа de Economii, Banca Socială и Unibankа премьер-министр Валерий Стрелец заявил 5 октября. Он отметил, что переговоры завершились успешно и на выгодных для Молдовы условиях.
"Результат, который представил мне Нацбанк, удовлетворяет интересам Молдовы, его условия выгодны для нас", - сказал тогда Валерий Стрелец.
Консорциум "Kroll" и "Steptoe & Johnson LLP" был единственным заявителем на продолжение расследования по делу о выводе денег из трёх проблемных банков. На втором этапе предстоит установить, куда именно были переведены средства, и есть ли возможность их вернуть.