Более девяти миллиардов долларов были незаконно выведены из Молдовы в период с 2004 по 2013 год. Так, по крайней мере, утверждают авторы доклада консалтинговой компании Global Financial Integrity. Фирма прослеживает незаконные финансовые потоки в 149 развивающихся странах. По ее оценкам, наша страна занимает 77 строчку в списке, расположившись между Уругваем и Сенегалом.

По приведенным в докладе данным, в 2011 году незаконные финансовые потоки достигли своего апогея в один миллиард 268 миллионов долларов. Своеобразный минимум был зарегистрирован в 2009 году, когда незаконные финансовые потоки оставили 633 миллиона долларов.

Мировыми лидерами по нелегальному финансовому обороту стали Китай со среднегодовым показателем в 139 миллиардов долларов и Россия – 105 миллиардов долларов. Главными причинами незаконных финансовых потоков считают высокий уровень коррупции, уклонение от уплаты налогов и нарушения во внешней торговле.