Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с незаконной практикой предпринимательства и попыткой вымогательства. По данным прокуратуры, была создана веб-страница "www.mmm2011.md", которая представляет собой финансовую пирамиду организованную физическими лицами, через которую вкладчикам обещают получение финансовых доходов. 

Механизм деятельности финансовой пирамиды "MMM-2011" предусматривает передачу вкладчикам суммы денег руководителю первичной группы в обмен на виртуальную валюту под названием "Мавро доллары". Тем не менее, люди могли вложить свои деньги в течение определенного периода времени.

Согласно закону о финансовых учреждениях, ни один человек не может выполнять такую деятельность без лицензии, выданной Национальным банком.

Согласно источнику молдавской организации "MMM-2011", в этой системе зарегистрировано более 1000 вкладчиков, которые направили различные суммы денег руководителям первичных групп.

Кроме того,  вкладчикам сообщали, что эта система представляет финансовую пирамиду, механизм которой предусматривал благоприятные условия для вкладчиков и методы привлечения других участников в эту систему.

По данным прокуратуры, это является одной из форм обмана, в результате которого лишь первые вкладчики получают прибыль.

Уголовное дело было направлено в кишиневскую прокурору для судебного преследования.