Глава МВД Дорин Речан назвал успехом правоохранительных органов операцию по задержанию представителей двух преступных группировок, занимавшихся контрабандой и отмыванием денег. В результате действий задержанных госбюджету был нанесен ущерб в размере четырех миллионов леев.  Задержания произошли в среду, 12 сентября, в центре столицы.

«Я хочу отметить улучшение сотрудничества между МВД и остальными учреждениями, особенно с прокуратурой. Аресты происходили в самом центре столицы. Они продолжатся, но я всех призываю сохранять спокойствие», - отметил Речан.

По словам главы управления МВД по расследованию преступлений Виталия Бричага, за группировками велось наблюдение около полугода. Во внимание полиции попали также пять десятков фирм, причастных к отмыванию денег.  В среду были задержаны девять членов так называемого преступного синдиката.

«В момент задержания, осуществлялась передача 660 тысяч леев подозреваемым. То есть, представители фирм - фантомов передали эти деньги получателям незаконных услуг», - сказал Виталий Бричаг.

При обысках, проведённых по месту жительства, в офисах и в автомобилях предполагаемых членов группировок, изъяты бухгалтерские документы и значительные суммы денег. Представители правоохранительных органов отказываются пока говорить замешаны ли в схемах по легализации денежных средств сотрудники банковско-финансовой системы страны.

По делу о действиях двух преступных групп ведутся три уголовных дела, по котором проходят около 30 человек.