Директор столичного турагентства и двое его подчиненных задержаны за уклонение от уплаты налогов. Ущерб, по данным следствия, составил почти 10 миллионов леев. Подозреваемые продавали путевки по завышенным ценам, а доходы проводили через фиктивные фирмы, открытые на подставных лиц.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, автором преступной схемы был владелец турагентства. Он действовал в сговоре с двумя соучастниками.

Для ухода от уплаты налогов, злоумышленники использовали фирму-фантом, зарегистрированную на подставное лицо. Сам мужчина утверждает, что его персональные данные раздобыли обманом, а подпись подделали.

65-летний пострадавший вовсе не богат. Он и не знал, что его втянули в аферу.

По информации прокуроров, мошенники продавали туристические пакеты по двойной цене.

"Основанием для проведения обысков и задержания подозреваемых стали результаты повторных налоговых проверок. Выяснилось, что эти фирмы, уклоняясь от уплаты налогов и нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах", - заявила пресс-секретарь ПБОПОД Кристина Попович.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли бухгалтерскую документацию и мобильные телефоны.

Два года назад компании, которые фигурируют в деле, были оштрафованы на 21 миллион леев за попытку монополизировать рынок.

Подозреваемых задержали на 72 часа. В случае доказательства вины, им грозит шесть лет лишения свободы.