Директор компании Tirex Petrol арестован на 30 дней по обвинению в отмывании денег (фото)
Директор компании Tirex Petrol Игорь Борш и еще четыре человека арестованы по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах. По данным следствия, они переводили деньги и активы компании на другие фирмы. В частности - на фирму Datario, которая управляет сетью заправок Vento. Прокуроры считают, что эта сеть связана с фирмами, подконтрольными Вячеславу Платону.
Игорь Борш обвинения отвергает. Его адвокат заявил о намерении опротестовать решение суда.
- Господин Платон имеет отношение к этой схеме?
- Я не знаю этого человека, и никакой схемы никогда не было.
"В суде не представили никаких доказательств. Только прокурорский ордер. Все мы стали свидетелями рейдерской атаки", - сказал адвокат Ион Выздоагэ.
Брат Игоря Борша Андриан объявлен в розыск. Он - главный учредитель фирмы, управляющей заправками Vento. Его адвокат тоже настаивает на невиновности подзащитного.
- Где он сейчас, в какой стране?
- Он уехал за границу по делам. Он бизнесмен, свободный человек.
При обысках на заправках Vento в выходные нашли наличные - 300 тысяч леев, 60 тысяч евро, 41 тысячу долларов, 50 тысяч фунтов стерлингов. А также - две единицы оружия без регистрации. Следствие продолжается.
"Сумма ущерба пока не установлена. Нужно отследить переводы, провести оценку", - сказал прокурор Роман Статный.
Следователи выяснили, что прибыль фирмы Datario два года подряд превышала 940 млн леев. В виде налогов в бюджет попало всего 0,7 процента этой суммы.