Бывший депутат либерально-демократической партии - Кирил Лучинский задержан по делу махинаций "Banca de Economii", "BancaSocială" и "Unibank".  Информацию для Publika TV подтвердили достоверные источники в НЦБК. Помимо Лучинского, следователи задержали еще двух человек. Всех троих, включая экс-чиновника, подозревают в отмывании денег.

Пресс-служба НЦБК сообщила о задержании троих новых фигурантов дела, включая бывшего депутата. Имен пресс-служба не назвала, но достоверные источники подтвердили, что речь идет о Кирилле Лучинском. Подтверждает это и видео, опубликованное порталом Newsmaker.md

По данным следствия, с 2012 по 14 год Лучинский отмывал деньги посредством трех своих фирм, офшорных компаний и подставных лиц. Пока следствию известно о сомнительных транзакциях на 440 и 400 тысяч долларов и 5 млн леев. Прокуроры полагают, что на счета фирм Лучинского поступили токсичные кредиты, полученные в проблемных банках. Кроме того, экс-депутат не указал в декларации о доходах активы своих компаний. Ему и остальным задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

46-летний Кирилл Лучинский - сын второго президента Молдовы Петра Лучинского. Карьеру он начинал в Министерстве иностранных дел. В 2010 был избран депутатом по списку либерально-демократической партии. В феврале этого года сложил мандат и покинул партию. Вот как прокомментировал задержание сына экс-президент.

Старший сын экс-президента - бизнесмен Сергей Лучинский - в 2015 был арестован в Бухаресте. Его обвинили в вымогательстве взятки в 4 млн евро, в шантаже, извлечении выгоды из влияния, а также в даче ложных показаний. Судебные разбирательства по этому делу в Румынии продолжаются.

Напомним, в деле о банковских махинациях звучали и другие громкие имена. Бывший премьер Влад Филат осужден на 9 лет тюрьмы. Арестовали его на основании показаний Илана Шора, занимавшего пост главы совета директоров Bаncа de Economii. Шор заявил, что именно Филат вовлек его в схему с токсичными кредитами. Сам он сейчас явлется подсудимым

К пяти годам тюрьмы приговорен родственник Влада Филата Ион Русу. Его фирма получала в банках невозвратные кредиты. Русу полностью признал вину.

Под арестом остается и экс-президент Banca de Economii Григорий Гачкевич. Его дело рассматривает суд.

Виновным в причастности к банковским махинациям признали и Вячеслава Платона. В апреле рейдера №1 в СНГ приговорили к 18 годам тюрьмы.