Danske банк уходит из России и стран Балтии из-за обвинений в отмывании денег через эстонское подразделение. Эстонская финансовая инспекция предписала банку Дании закрыть местный филиал и в течение восьми месяцев выплатить клиентам депозиты.

Примерно 200 миллиардов евро, поступивших из России и бывших советских республик, могли быть отмыты через эстонское отделение. Только в 2018 году на сомнительных сделках Danske банк заработал около 100 миллионов долларов. Молдавская банковская система также пострадала от российского ландромата.

С 2010 по 2014-ый рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон отмыл 20 миллиардов долларов через счета Moldinconbank. Деньги переводили из России в Молдову, откуда отправлялись в один из банков Латвии, а затем на несколько оффшорных счетов.

Наше государство купило 64% акций Moldinconbank, принадлежавших Платону. В ближайшие дни пакет продадут болгарской компании Doverie-Invest.