Банк Германии оштрафован на 630 миллионов долларов за отмывание денег
Embed:
Deutsche Bank оштрафован на 630 миллионов долларов за отмывание денег в России. Средства должны поступить департаменту финансовых услуг США и Управлению по финрегулированию и надзору Великобритании.
10 миллиардов долларов нелегально вывели из России по "зеркальным" сделкам, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы Дойче-банка.
Транзакции осуществляли с 2011 по 15 год. В схеме фигурировали 12 российских компаний. Власти США считают, что у Deutsche Bank-а было "много возможностей" выявить и пресечь нелегальную схему, однако он ими не воспользовалось. Deutsche Bank - крупнейшее частное финучреждение Германии и одна из значимых мировых финансовых операторов.
Загрузка...