Группировка, специализировавшаяся на незаконной миграции, была раскрыта в Кишиневе. Управляли ею мужчина и женщина, проживавшие в столице. Они разработали схему, по которой десятки граждан Молдовы выезжали в Израиль по фальшивым украинским паспортам. Для воплощения планов, обвиняемые вовлекли в сеть  граждан Украины.

По данным генеральной прокуратуры, группировка предоставляла якобы услуги по туризму. Предлагались дешевые туры в Турцию или Египет, откуда молдавские граждане направлялись на работу в Израиль. За эти услуги мигранты платили  обвиняемым по 3500 евро.

На протяжении 2012-2013 гг. группировке удалось незаконно переправить в Израиль и страны шенгенского пространства десятки молдаван. Сразу по прибытию на место назначения их депортировали в Молдову.

Ранее, в одесском аэропорту были задержаны шесть граждан Молдовы, которые пытались мигрировать в Израиль на основании фальшивых украинских паспортов. Мигрантам было от 23 до 35 лет. Они ожидали  авиарейса, сообщением Одесса-Стамбул-Тель-Авив.

В ходе расследования, прокуроры обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов, 150 паспортов на имена некоторых граждан Украины, России и удостоверения личности граждан Молдовы. Также были найдены печати некоторых банковских учреждений республики, один кг золота и драгоценных камней, 330 патронов 12,19 и 7,62 калибра.

Начато уголовное преследование для установления всех участников группировки.