300 тысяч долларов нашли сотрудники МВД при обысках в двух обменных пунктах и, откуда эти деньги - никто объяснить не смог. Министерство утверждает, что фирмы занимались обменом валюты крупных сумм незаконно и уклонялись от уплаты налогов.

«Подозреваемые ежедневно занимались конвертированием иностранной валюты, на десятки тысяч леев, без соответствующей регистрации», -  сказал офицер Константин Андриуцэ.

По словам прокуроров, кроме денег, полученных в результате незаконного обмена валюты, они получали доход и от продажи некоторых незадекларированных на таможне товаров.

«Экономические агенты ввозили нелегально в страну некоторые товары. Не декларируя денежные суммы, которые через подобные посреднические фирмы переводятся на офшорные счета, затем переводятся в другие страны, откуда, соответственно, товар опять возвращается в нашу страну и так далее», - отметил прокурор Корнел Попеску.

В этом деле не был задержан ни один человек. Если подозреваемые будут признаны виновными, экономические агенты рискуют получить за отмывание денег штраф в размере до 10 000 леев или тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.