Молдова усилит борьбу с отмыванием денег. Соответствующую стратегию, которую представил Национальный центр по борьбе с коррупцией, одобрила сегодня юридическая комиссия парламента. Среди наиболее интересных нововведений - расширение списка лиц, которые должны будут сообщать о суммах денежных переводов.

«С учётом высказанных рекомендаций, мы предлагаем расширить категорию лиц, которые будут отчитываться о денежных переводах, - если им стало известно об этом в рамках служебных полномочий. Среди них - адвокаты, нотариусы и операторы, обслуживающие почтовые переводы», - заявил глава НЦБК Виорел Кетрару.

По данным НЦБК, ежегодно в республике регистрируется от 10 до 12 случаев отмывания денег. Каждый из них - на сумму от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов леев. В Стратегии отмечается также необходимость постоянного мониторинга финансовой и банковской системы Молдовы.