Компании, работающие в Молдове, но зарегистрированные в офшорах, будут обязаны обнародовать своих учредителей. Это предусматривает План действий, разработанный минфином на основе работы специальной рабочей группы, созданной премьер-министром для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, устранения явлений, благоприятствующих теневой экономике.

В минфине сообщили, что "обнародованная информация, независимо от результатов, не будет служить основанием для отзыва лицензии или других санкций, в то время как отказ от предоставления информации об учредителях будет служить аналогичным основанием".

Новые правила позволят МВД, Национальному антикоррупционному центру, Главной государственной налоговой инспекции, Таможенной службе, Совету по конкуренции вмешиваться в соответствии с полномочиями, действуя в интересах потребителей, передает Инфотаг.

План действий также включает и ряд других мер по обеспечению максимальной транспарентности в таких областях экономики, как банковский и небанковский финансовый сектор, СМИ, энергетика.

План предполагает разработку ряда мер, наделяющих регулирующие органы полномочиями требовать и обнародовать фактических владельцев предприятий (или их долей) в указанных секторах, независимо от их географического происхождения.

Предусмотрено и повышение транспарентности при использовании госсредств. Это касается госзакупок и финансово-экономической деятельности, проводимой госпредприятиями и компаниями со 100% или мажоритарным госкапиталом.