200 миллионов долларов были незаконно сняты с банковских счетов граждан США через интернет. 70 миллионов попали в Молдову. Сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией раскрыли деятельность преступной группировки, которая занимались незаконным присвоением денег состоятельных американцев.

По словам представителей Центра, банковские счета открывались в Молдове на основании копий удостоверений личности, которые передал преступникам один из чиновников молдавского министерства. Личность служащего не называется.

Во время проверок, проведённых по месту жительства задержанных, были найдены около 300 тысяч долларов, огнестрельное оружие и два дорогих автомобиля. Если вина подозреваемых будет доказана, членам криминальной группировки грозит провести в тюрьме от пяти до десяти лет.