За 764 миллиона леев продали 64% акций одного из крупнейших банков Молдовы - Moldindconbank-а, которым ранее управлял рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. Пакет приобрела болгарская компания Doverie-Invest. Она была основана в 1996 году и владеет акциями более 20 предприятий в разных странах. Moldinconbank один из старейших в Молдове. Он оказался причастен к различным сомнительным транзакциям.

По данным журналистских расследований rise.md, с 2010 по 14 год Вячеслав Платон отмыл через него и ряд оффшорных компаний 20 миллиардов долларов. Деньги переводились из России в Молдову, а затем в Литву. Ранее, Вячеслава Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу BEM.

Кроме того, он получил еще 12 лет заключения за мошенничество в особо крупных размерах и коррупцию.

В прошлом году Высшая судебная палата постановила, что государство вернет 870 миллионов леев за счет продажи имущества Вячеслава Платона, в том числе и контрольного пакета акций Moldindconbak, Asito и Alliance Insurance Group.