Офшорные компании, которые незаконно изъяли акции «Молдова-Агроиндбанк» пытаются продать их другой, подобной фирме. Заявление сделал адвокат иностранных инвесторов, пострадавших от действий рейдеров. Фирма, которая планирует получить свыше 240 тысяч акций, называется «Creative Production Incorporated».

В случае, если третья фирма получит контроль над акциями, вернуть их будет намного сложнее. Сейчас свыше 240 тысяч акций зарегистрированы на компанию «Global Systems Corp». Другие свыше 44 тысяч акций записаны на имя «Merchant Outpost Company».

Обе фирмы зарегистрированы в офшорных зонах, а молдавское законодательство запрещает подобным компаниям владеть более 5 % акций, которые дают право голоса.

Представляем подробности дела, изложенные бюро адвокатов в пресс-релизе:

"Компания – Creative Production, Inc. (место регистрации неизвестно)  заявила о праве собственности на акции Moldova-Agroindbank S.A. (MAIB), которые были похищены у группы европейских инвесторов в конце июля - начале августа 2011 г. Если эта новая компания обретёт контроль над данными акциями, это ещё больше осложнит их возврат законным владельцам.

Группе шести европейских инвесторов из Словении и Голландии (Adriatic Fund B.V., Druga d.o.o., Factor Banka d.d., KIG d.d., Milena Logar и Venture Holding B.V. – совместно именуемые “Жертвы”) принадлежало в совокупности 285,386 акций, что составляет около 28% акций MAIB. Жертвы инициировали судебные разбирательства, с целью восстановления похищенных акций.

В настоящее время 240,506 акций зарегистрировано на имя компании Global Systems Corp. (Белиз), а 44,880 акций зарегистрировано на имя Merchant Outpost Company (Сейшелы). Государство Белиз и острова Сейшелы являются оффшорными юрисдикциями. Закон Республики Молдова «о финансовых учреждениях» запрещает компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, держать в совокупности более 5% акций банковского учреждения.

Жертвы опротестовывают в Республике Молдова и в других релевантных юрисдикциях права Global Systems Corp. (Белиз) и Merchant Outpost Company (Сейшелы) быть зарегистрированными в качестве держателей акций MAIB, на которые последние претендуют. В попытке перевести данные акции на другую компанию, возможно "оншор", компании Global Systems Corp. (Belize) и Merchant Outpost Company (Seychelles) стремятся перевести данные акции на Creative Production, Inc.

Для достижения этой цели, новое арбитражное решение (предположительно, ad hoc*) было якобы вынесено в Киеве, Украина, 16 августа 2011г (дело № 2011/K-25). 23 августа 2011 г. арбитражное решение было подано в Экономическую Апелляционную Палату для его признания и разрешения его принудительного исполнения (дело № 2e-917/11).  Дата судебного заседания ещё не известна.

Когда адвокаты Жертв попытались 7, 8 и 9 сентября 2011 г. ознакомиться с делом, им не позволили (невзирая на незамедлительное письменное заявление быть допущенным для участия в споре), так как Жертвы не являются сторонами процесса.  Адвокатам было сказано явиться 12 сентября 2011 (хотя 10 сентября является рабочей субботой в Молдове).

27 августа 2011 г. Правительство Республики Молдова приняло Закон №. 184, путём взятия на себя ответственности перед Парламентом, в соответствии с которым, ни один перевод акций банков (даже на основании судебного решения) не может быть осуществлён без предварительного одобрения Национальным Банком Молдовы. 5 сентября 2011 г., два депутата молдавского Парламента потребовали у Конституционного Суда Республики Молдова признать закон от 27 августа неконституционным.

В случае если, Экономическая Апелляционная Палата удовлетворит заявление Creative Production, Inc. о признании и разрешении принудительного исполнения киевского арбитражного решения, а Конституционный Суд отменит Закон №. 184 от 27 августа, тогда акции в MAIB, отобранные у Жертв, будут переведены на Creative Production, Inc., что ещё больше усложнит процедуру возврата акций MAIB Жертвам".