Universalbank-у грозит рейдерский захват. Об этом свидетельствует уголовное расследование, начатое Центром по борьбе с коррупцией. Президент банка Герман Горбунцов утверждает, что банк лишился 78 процентов акций в результате классической схемы, в которой обнаруживаются крупные долги и оффшорная фирма.

Национальная комиссия по финансовому рынку, на основании обращения Нацбанка Молдовы, официально приостановила расчетные операции с ценными бумагами, выпущенными Universalbank-ом.

Дело рассматривает одновременно и прокуратура, и Центр по борьбе с коррупцией. "Был наложен арест на акции банка, чтобы воспрепятствовать их последующему отчуждению. Возбуждено уголовное дело по статье 190, пункт 5 - о мошенничестве в особо крупном размере", - сообщил заместитель директора ЦБЭПК Богдан Зумбряну.

Пакет акций был выставлен на аукцион в счёт предполагаемого долга двум российским фирмам в размере пяти с половиной миллионов долларов. Право на получение долга было передано офшорной фирме из Панамы.

"Я считаю, что это рейдерский захват с российской стороны. Ничего особенного и из ряда вон выходящего. Я уверен, что правоохранительные и следственные органы Молдовы решат эту проблему и всё будет хорошо", - отметил президент Universalbank-а Герман Горбунцов.

Адвокат банкира говорит, что документы о предполагаемом долге были подделаны, а судебные органы допустили ошибку, когда вынесли решение о взыскании долга. Однако судья Ион Цуркану заявил для Publika TV, что решение было принято только на основании закона, а несогласные с ним могут его опротестовать.

Схему рейдерских атак эксперты объясняют следующим образом. "В первую очередь фальсифицируются документы, создаются несуществующие долги, и в завершении происходит физический захват", - заметил директор Института рыночной экономики Роман Киркэ.

Представители банка говорят, что не намерены сдаваться и продолжат борьбу в судебных инстанциях.