ЦБЭПК  помешала"отмыванию" более 15 млн. леев через один из молдавских банков.

Сумма в 15,2 млн. леев была доходом от преступной деятельности в ОАЭ. Отмывание денег должно было происходить при посредничестве одного из молдавских банков.Реализатором мошеннической схемы должен был стать гражданин арабской страны.

Согласно схеме, деньги должны были быть пересланы на один из счетов, открытых в молдавском банке, а затем  поступить на банковские счета других стран.

В результате оперативных мер, принятых ЦБЭПК, удалось наложить арест на сумму 3,5 млн. леев, обнаруженную на одном из молдавских счетов. Еще 11 млн. леев были обнаружены профильными службами других стран на счетах швейцарских банков.

Главный подозреваемый по этому делу покинул территорию Молдовы. Гражданин арабской страны разыскивается Интерполом. Его обвиняют по статье 234 УК «Отмывание денег».