Агентство по возврату преступных активов за пять лет арестовало криптовалюты и системы майнинга общей стоимостью в 5 миллионов леев. Первый такой случай был зарегистрирован в 2018 году - тогда арест был наложен на оборудование для генерации, а в прошлом году в первый раз - на виртуальные деньги.

Использовать арестованную криптовалюту запрещено до вынесения окончательного решения суда, а Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем обеспечивает сохранность виртуальных денег.

В Молдове нет правовой базы для регулирования рынка криптовалют. По данным Национального банка, их использование представляет потенциальный риск для инвесторов и всей финансовой системы из-за отсутствия надлежащего уровня безопасности. Отмечается, что криптовалюта не выпускается и не гарантируется центробанком или государственным органом. Таким образом, НБМ сообщает, что пользователь виртуальной валюты может остаться без вложенных средств или его виртуальные кошельки могут взломать. Кроме того, существуют риски для финансовой системы в виде отмывания денег, финансирования терроризма или использования криптовалюты для продажи запрещенных товаров, а это является преступлением.

С 2017 года Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем получило больше 880 запросов на проведение параллельных финансовых расследований.

Всего в ходе расследований учреждение наложило арест на почти 5 тыс. активов, стоимость которых превышает 5 млрд 600 миллионов леев. Кроме криптовалюты и систем майнинга, были конфискованы финансовые активы, в том числе акции, общая стоимость которых превышает два миллиарда 100 миллионов леев, а также недвижимость на миллиард 200 миллионов леев.