В отмывании 30 миллионов леев обвиняется гражданин Молдовы. В прокуратуре заявили, что получив эти деньги за границей преступным путём, он провёз их на родину и совершил ряд крупных покупок, в том числе приобрел недвижимость.

В правоохранительных органах также сообщили, что у обвиняемого двойное гражданство, но паспортом какой страны, кроме Молдовы, он обладает, там не уточнили.

За отмывание денег ему грозит до 10 лет лишения свободы.