Отмыли за два года около семи миллионов евро. Речь идет о международной группировке, которую выявили в начале года. В настоящее время правоохранители задержали еще нескольких участников - двух мужчин из Страшенского района и двух из приднестровского региона.

По данным следствия, причастные к схеме звонили представителям госучреждений из разных стран Европы, в частности из Испании. Они представлялись сотрудниками поставщиков, с которыми сотрудничали потерпевшие. Им сообщали, что был изменен банковский счет, на который должны были производиться будущие платежи.

Вскоре после разговора учреждение получало электронное письмо со всеми данными. В итоге, деньги переводили на фальшивые счета, открытые в Молдове, а позже суммы снимали в банкоматах за рубежом. Депозиты в банках нашей страны открывали при посредничестве граждан, получавших за это от 50 до 100 евро. С 2018 по 2020 год на этих счетах зафиксировали несколько подозрительных иностранных операций.

Деньги переводили молдавским банкам, а затем обналичивали в Румынии, Словакии, Польше, Чехии, Испании, Италии, Великобритании, Германии, а также в других странах. Были установлены несколько участников преступной схемы. В феврале по этому уголовному делу задержали 48-летнего жителя Кишинева.

В рамках расследования был наложен арест на 120 000 евро. Молдавские прокуроры и полицейские сотрудничают с правоохранителями из европейских стран. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.