Обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По делу проходят четверо высокопоставленных сотрудников Национального банка Молдовы. В домах подозреваемых прошли обыски. Служащих регулятора обвиняют в том, что они действовали в интересах группы акционеров одного из коммерческих банков в ущерб другим.

По словам пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелы Старински, ущерб по данному делу составляет 123 миллиона леев.

НЦБК сообщает, что служащие совершили правонарушения в 2018-2019 годах. По версии следствия, обвиняемые сфальсифицировали ряд документов. Это привело к тому, что несколько акционеров, которым принадлежало 35% акций коммерческого банка, должны были в течение трех месяцев продать их по цене гораздо ниже рыночной. Сейчас подозреваемые в махинациях находятся на свободе.

Тем временем, Нацбанк выразил обеспокоенность в связи со способом ведения уголовного расследования, а также тем, как проводятся обыски.
В НБМ отмечают, что дело касается одного из постановлений учреждения, которое является законным и которое было принято по нескольким причинам, в том числе для обеспечения качественного управления банковским сектором в республике. 

Также подчеркивается, что Нацбанк сотрудничал с правоохранительными органами, а действия полиции могут расцениваться как вмешательство в его компетенцию по оценке и надзору за акционерами учреждения. В пресс-релизе отмечается, что действия правоохранителей в значительной мере могут повлиять на положение дел в банковском секторе.