До 800 тысяч леев штрафа или до 10 лет лишения свободы грозит организаторам преступной группировки, отмывавшей деньги в особо крупных размерах. Схема работала с 2007 года. Подозреваемые занимались металлоломом и меняли цену на поставку и приобретение сырья, получая колоссальную прибыль. В понедельник было проведено 14 обысков в домах и компаниях, которыми руководили злоумышленники.

Как сообщила пресс-секретарь НИП Нина Мереакре, в ходе следственных мероприятий никто задержан не был, а сумма незаконных доходов будет установлена при изучении полученных при обысках улик. Среди них документы по сомнительным сделкам, а также другие вещественные доказательства.

Заведено два уголовных дела по факту отмывания денег в особо крупных размерах и использования фальшивых официальных документов. Сколько человек в них фигурирует - неизвестно.