Обыски на предприятии, вовлеченном в схему вывода из России и отмывании в молдавских банках огромных денег, провели офицеры прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. В операции приняли участие сотрудники нацинспектората расследований и столичной полиции. В пресс-релизе сообщается, что досмотры проведены в нескольких зданиях, принадлежащих фирме, руководство которой подозревается в уклонении от уплаты налогов. Сколько подозреваемых фигурирует в деле не сообщается, известно лишь, что это граждане Молдовы и Украины.

Следственные мероприятия инициированы после того, как налоговики обнаружили, что в 2012 - 2016 годах объемы НДС и подоходного налога компании сократились на 221 миллион леев. Это только предварительная сумма ущерба, нанесенного бюджету.

Было установлено, что предприниматель заключал фиктивные контракты о купле - продаже товаров с нерезидентными компаниями, после чего на счета компании поступали огромные суммы. Финансовые отчеты были неполными или вовсе не подавались, так что реальную прибыль предприятия подсчитать невозможно.

Следователи утверждают, что это же предприятие получило сомнительные кредиты от Unibank, таким образом оно проходит по делу в Антикоррупционной прокуратуре. Правовым органам предстоит подсчитать точный ущерб, который предприятие нанесло госбюджету.

Ранее пресса писала, что схему по отмыванию денег, которую разработал, в том числе, рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон для ландромата и миллиардомата, была протестирована еще в 2004 году в Украине. Задача операции - продвигать к власти пророссийских политиков и сохранить восточных соседей в зоне влияния России. В июле 2016 Вячеслава Платона задержали в Украине, в Молдове он приговорен к 18 годам тюрьмы за отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii, а позже суд осудил его еще на 12 лет за мошенничество в особо крупных размерах и активную коррупцию.