Сотрудник налоговой и бизнесмен, задержанные за уклонение от уплаты налогов, предстанут перед судом
Налоговый инспектор и директор двух предприятий, которых задержали за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, предстанут сегодня перед судом. Прокуроры требуют их ареста. В деле фигурируют еще два человека - бухгалтер фирмы и посредник.
Во вторник прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами СИБ провели обыски на предприятии, в главном офисе Налоговой службы и в домах и автомобилях подозреваемых.
Преступные схемы применялись в 2018 и 2019 годах. Члены организованной группировки уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Также, по словам прокуроров, подозреваемые мошенничали с возвратом НДС. Ущерб оценивается в четыре миллиона леев.
Если подозреваемых признают виновными в мошенничестве, им грозит до 15 лет тюрьмы, а за уклонение от уплаты налогов закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.
- В Германии судят гражданина Ирака за зверское убийство 14-летней девочки из Молдовы
- Уголовное расследование по делу гражданина Турции, которого обвиняют в организации нелегальной миграции, завершили и передали в суд
- Данные ГИП: в Молдове каждую неделю погибает один человек в результате домашнего насилия