В результате обысков в Налоговой службе были задержаны три человека
Инспектор налоговой службы и директор частного предприятия задержаны по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. На допрос их доставили по итогам масштабных обысков. Провели их на предприятии, в главном офисе Налоговой службы и дома у подозреваемых. В деле фигурируют еще два человека - бухгалтер фирмы и посредник.
"Преступные схемы применялись в 2018 и 2019 годах. Члены организованной группировки уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предварительно ущерб оценивается более чем в три миллиона леев", - сказал прокурор ПБОПОД Николай Думбрэвяну.
Также, по словам прокуроров, подозреваемые мошенничали с возвратом НДС. В этом случае ущерб составляет еще миллион леев.
В Налоговой службе заявили, что готовы оказать поддержку следствию для выяснения обстоятельств дела.
За уклонение от уплаты налогов Уголовный кодекс предусматривает до пяти лет тюрьмы, за мошенничество - до 15-ти.