Почти девять миллионов леев вернула в казну IT-компания, директор которой обвиняется в неуплате налогов в особо крупных размерах. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям завершила расследование преступной схемы и передала дело в суд.

По данным ПБОПОД, в период с 2013 по 2017-ый глава фирмы, предоставляющей услуги аутсорсинга и ИТ-консалтинга, в сговоре с представителями других компаний, отмыл почти семь миллионов леев.

Обвиняемый заключал фиктивные контракты с предприятиями на покупку различной техники и обналичивал средства, при этом другие участники схемы получали примерно 10% в качестве вознаграждения.

40-летнему директору компании грозит до шести лет тюрьмы или свыше 260 тысяч леев штрафа. Компания может заплатить еще около 350 тысяч леев штрафа с возможной приостановкой деятельности или полной ликвидацией.