Пять человек задержаны за отмывание более 65 миллионов леев
Прокуратура по особым делам раскрыла схему налогового мошенничества при продаже сельхозпродукции. По словам прокуроров, подозреваемые отмыли 65 миллионов леев.
"Объект расследования по этому делу - отмывание денег, неуплата налогов, подделка документов первичного учета и фальсификация отчетности", - сказал замглавы ПБОПОД Виталий Бусуйок.
Члены группировки закупали фрукты, в основном яблоки, напрямую у фермеров, обещая заплатить позже. Причем фермеры знали, что речь идет о преступной схеме. Фрукты сдавали на переработку по фальшивым документам через фирмы-фантомы, открытые на подставных лиц. Это были малоимущие люди, в том числе пенсионеры. На них же оформили банковские карты.
"Члены группировки снимали деньги в банкоматах и через посредников передавали производителям неучтённой сельхозпродукции", - отметил прокурор ПБОПОД Евгений Бодгрос.
65 миллионов преступники получили за четыре месяца. 9% этой суммы осталось у них, остальное отдали производителям фруктов.
Пятеро организаторов группировки арестованы, десять человек на время следствия оставили на свободе. Грозит им до 16 лет тюрьмы.