Учредители строительной фирмы задержаны за мошенничество в особо крупных размерах
Почти четыре миллиона евро присвоили учредители строительной фирмы, обещавшие построить жилой комплекс. По делу о мошенничестве в особо крупных размерах задержаны три человека - супруги и их сын. По словам прокуроров, мошенники обманули около 400 человек.
По данным следствия, деньги от будущих жильцов мошенники стали получать с 2007 года, обещая построить две жилые многоэтажки по улице Джинта Латинэ в столице. Дома обещали сдать в эксплуатацию в 13-м году, но они не достроены до сих пор. Между тем, квартиры перепродали по несколько раз.
"Выявлены случаи, когда людям предлагали купить квартиры, уже заложенные под ипотечные кредиты", - сказал и.о. замглавы ПБОПОД Валерий Бодян.
С покупателями подписывали контракты, но в кадастровой службе их не регистрировали. Доходы через бухгалтерскую отчетность не проводили. Компания была объявлена банкротом, и добрую часть денег учредители присвоили.
"На эти деньги было куплено несколько дорогих автомобилей - Jaguar, Range Rover, BMW, Mercedes и других на общую сумму более 15-ти миллионов леев", - добавил замглавы управления НИР Валентин Самоил.
Грозит подозреваемым до 15 лет тюрьмы.