Четверых человек задержали офицеры СИБа и прокуроры по борьбе с организованой преступностью в ходе расследования дела о контрабанде наличных. Как сообщают правоохранители, члены преступной группировки ежемесячно  переправляли через границу от пятисот тысяч до миллиона долларов. 

"В результате обыска, проведенного в поезде Кишинев-Санкт-Петербург на таможенном пункте Вэлчинец, задержана проводница, у которой обнаружили 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро в запечатанной упаковке. Деньги она не задекларировала", - сказал замначальника ПБОПОД Олег Бачу.

Злоумышленники  регистрировали за границей компании на имена иностранных и молдавских граждан. На счета этих фирм переводили средства, полученные незаконным путём. Деньги запускали в оборот, а затем обналичивали в Молдове. Средства переводили в нашу страну, как пожертвования. В преступную группировку входили граждане России, Украины и Молдовы. Возглавляли ее россияне. Полиция провела обыски по нескольким адресам, в том числе в автомобиле, который выезжал из нашей страны с очередной партией денег. Средства конфисковали. Теперь всем виновным грозит до 10 лет тюрьмы.