Пятерых членов двух преступных группировок задержали в столице. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным следствия, общий ущерб превышает полмиллиарда леев. 

Прокуроры заявили, что задержали семерых подозреваемых. Они создавали фиктивные предприятия на имена нуждающихся граждан.

"Подозреваемые вносили в бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность фирм искаженные данные о доходах и расходах. Сумма неуплаченного НДС и налога на прибыль составила 250 миллионов леев", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.

Затем деньги отмывали через другие фиктивные фирмы.

"Также были легализованы средства от продажи товаров и услуг на сумму 292 миллиона леев. Эти средства в бухгалтерских документах не указали, их вывели наличными", - добавил прокурор Виталий Бусуйок.

Недвижимость, автомобили и банковские счета подозреваемых арестованы. Задержанным грозит до 18 лет тюрьмы.