Оффшорными фирмами граждан Молдовы заинтересовался центр по борьбе с коррупцией. Под подозрение попали 46 бизнесменов, которые открыли в налоговых оазисах 76 компаний. Выяснилось, что только 8 фирм осуществили прямые сделки через молдавские банки. А большая часть компаний уже ликвидирована. Расследование НЦБК начал после панамского скандала.

По сообщению НЦБК, большая часть граждан Молдовы, открывших оффшорные компании, живут за рубежом. Следователи уже отправили запросы в балтийские страны, в Россию, Объединённые Арабские Эмираты, на Кипр и Виргинские острова. Выясняется, законны ли сделки, осуществлённые через банки этих стран.

Обмен информацией запланирован на конец июня, когда в Гааге пройдет рабочее заседание по финансовому расследованию, которое после публикации панамских документов начали в нескольких странах ЕС. Массовая утечка документов панамской адвокатской конторы Mossack Fonseca всколыхнула мир в начале апреля. Международное журналистское расследование показало, что деньги в оффшоры переводили политические лидеры, монархи, бизнесмены, спортсмены.

Среди них упоминался бывший молдавский премьер Ион Стурза, который владел 20% акций компании Rompetrol Moldova. В соседней стране открыто уголовное дело о приватизации Rompetrolа. В деле фигурирует бывший глава румынского минфина Михай Тэнэсеску.

По данным прокуратуры, Тэнэсеску с сообщниками продвинули постановление правительства, переведя долги Rompetrol-а на сумму 603 миллиона долларов в гарантированные государством облигации. Три года назад Ион Стурза продал свой пакет акций казахской компании, выручив за него полтора миллиона долларов.

В причастности к сомнительным схемам заподозрили и Оазу Нантоя - одного из основателей платформы "Достоинство и Правда", за которой стоят беглые преступники Виктор и Виорел Цопа. По данным расследования портала Rise.md, имя Нантоя фигурирует в деле о компании, открытой родственниками бывшего посла США в Румынии.

Они использовались услугами адвокатской конторы Mossack Fonseca для сокрытия имущества и фирм с миллионными доходами. Нантой был главой админсовета одной из этих фирм.