Утечка информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca всколыхнула весь мир. Международный консорциум журналистов назвал имена политических лидеров, спортсменов и бизнесменов, причастных к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Среди них есть и выходцы из Молдовы.

В распоряжение журналистов попало 11 млн документов, содержащих информацию о 214-ти тысячах офшорных фирм. Среди их владельцев - футболист Лионель Месси и бывший президент УЕФА Мишель Платини.

В расследовании фигурируют 22 выходца из Молдовы. В список попали миллиардер Анатолий Стати и миллионер Александр Бабаков, который родился в Кишиневе и был депутатом российской Госдумы. Выяснилось, что Бабаков - владелец люксовой недвижимости в Париже и Лондоне.

По данным Rise Moldova, документы из „Panama Papers” показывают связь бывшего премьера республики Иона Стурзы с румынским миллиардером Дину Патричиу и главой представительства Rompetrol в Москве Константином Луценко. Все они - учредители фирмы „Markside Holdings Limited”, зарегистрированной на Виргинских островах.

Также в список попали украинский президент Петр Порошенко, премьер-министр Исландии и монархи арабских стран.

Основатель адвокатской фирмы, из которой произошла утечка, заявил, что публикация этих данных - преступление.

"Наша компания 40 лет работает на национальном и международном рынке. Мы никогда не участвовали в противозаконных операциях", - сказал соучредитель фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека. 

Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации документов.