Первое уголовное дело в расследовании о выводе денег из Banca de Economii передано в суд после того, как обвиняемые признали свою вину. Следствие ведётся еще по 18 делам.

Управляющего компании "Каравита" обвиняют в отмывании денег и причинении банку ущерба в особо крупных размерах.

Согласно прокурорам, обвиняемый утаил внушительную сумму, выведенную из BEM и попытался её вернуть путём мошеннических схем. Сейчас он находится под арестом.

Если администратора фирмы признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование дел в отношении его соучастников продолжается.