Часть денег в деле о рекордной взятке, фигурантами которого являются двое предпринимателей и сотрудник Налоговой инспекции, была обнаружена борцами с коррупцией в одном из столичных банков.

Так, по сообщению Национального центра по борьбе с коррупцией, в банковской ячейке, оформленной на имя родственницы одного из арестованных было найдено 15 тыс долларов, из которых 5300 были переданы взяточникам под контролем сотрудников НЦБК.

Деньги были конфискованы. Вкладчик, воспользовавшись своим правом, отказался давать показания.

В настоящий момент офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционные прокуроры расследуют шесть уголовных дел об отмывании денег, коррупции и вымогательстве, а также о злоупотреблении служебным положением.

Проверяется причастность к преступлениям налоговых инспекторов.

Publika.md напоминает, что на прошлой неделе замначальника отдела по борьбе с налоговыми нарушениями и двое бизнесменов были задержаны с самой крупной в современной молдавской истории взяткой.

Подозреваемые за короткое время получили приличную сумму – более 120 тысяч долларов и 100 тысяч леев. Передача денег проведена была в несколько этапов, разными платежами. При получении последних 20 тысяч долларов и был задержан сотрудник налоговой и его сообщники.

Задержанный налоговик получил по решению суда 20 дней ареста, а оба предпринимателя - по 25 дней.