Новые подробности в связи с задержанием троих подозреваемых в деле об отмывании денег, пассивной коррупции и извлечении выгоды из служебного положения. Речь идет о двоих предпринимателях, один из которых 10 лет назад работал в Центре по борьбе с коррупцией, и замначальнике управления налоговой инспекции. Все трое находятся в изоляторе НЦБК. В результате проведенной операции были переданы под контроль 135 тысяч долларов и 100 тысяч леев. 

Случай попал в поле зрения Центра по борьбе с коррупцией в начале января. Так, подозреваемые запугивали экономических агентов, создавая им проблемы, которые затем решались за соответствующее вознаграждение.

«Схема, созданная этими людьми была такова - бизнесменам создавали проблемы с помощью налоговой инспекции, и потом они же решали эти проблемы за деньги. Так называемые предприниматели находили фирмы, способные заплатить большие суммы, создавали им препятствия, а после этого объясняли, кому и за что нужно заплатить», - сообщил глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну.

В ходе проведенной операции с поличным был задержан сотрудник налоговой инспекции в момент получения 20 тысяч долларов. Деньги ему передали офицеры под прикрытием. До этого подозреваемые получили еще 115 тысяч долларов и 100 тысяч леев. По словам Богдана Зумбряну, это самая большая сумма, взятая под контроль НЦБК. 

«Если взять букву закона, нужно было произвести задержание при первой передаче (денег). Но удалось задокументировать, что причастны к схеме и сотрудники налоговой инспекции. Поэтому мы и не пошли на задержание в первый раз. Мы понимали, что эти деньги уходят не каким-то гражданам, а наверх», - добавил он. 

Обвинение подозреваемым будет выдвинуто в ближайшие дни. Предпринимателям грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф от 500 до полутора тысяч условных единиц. Сотруднику Налоговой службы может получить от пяти до десяти лет тюрьмы. 

Publika.md напоминает, что накануне сотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в налоговой инспекции. В ходе рейда были задержаны трое подозреваемых. Следственные мероприятия проводились по делу об отмывании денег, пассивной коррупции и извлечении выгоды из служебного положения.