30 дней домашнего ареста для администратора фирмы, занимающейся отправкой студентов в Соединенные Штаты Америки по программе Work&Travel. Мужчина подозревается в организации схемы по отмыванию денег. Из-за махинаций с банковскими карточками 168 студентов лишились двух миллионов леев.

Суд Бюкан заменил решение о задержании на 72 часа домашним арестом на 30 дней.

Отметим, что управляющий фирмой использовал личные данные студентов, трудивших в США по программе Work&Travel в 2012 году. Подозреваемый оформил на их имена 168 банковских карточек в двух отечественных финансовых учреждениях под видом перечисления на них зарплат для сотрудников фирмы, которую он зарегистрировал.

Сотрудники НЦБК провели обыски в доме у подозреваемого, в результате которых были обнаружены 78 карточек, документы из молдавских и зарубежных банковских учреждений, письма от Департамента по доходам США на имена граждан Молдовы.