Администратор фирмы, занимающейся отправкой студентов в Соединенные Штаты Америки по программе Work&Travel, задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией. Мужчина подозревается в организации схемы по отмыванию денег. 168 студентов лишились двух миллионов леев из-за махинаций с банковскими карточками.

В ходе следствия выяснилось, что управляющий фирмой использовал личные данные студентов, трудивших в США по программе Work&Travel в 2012 году. Подозреваемый оформил на их имена 168 банковских карточек в двух отечественных финансовых учреждениях под видом перечисления на них зарплат для сотрудников фирмы, которую он зарегистрировал.

Работая в США, студенты должны были получить от Налоговой службы Соединенных Штатов возврат налогов  - по одному проценту от заработанных в этой стране денег. Эти средства, однако, перечислялись на карточки, находившиеся в расположении подозреваемого, который снимал деньги в банкоматах молдавских банков. Так, за сутки использовались от 10-ти до 24 карточек, с которых снимались от тысячи до пяти тысяч леев при каждой операции.

Сотрудники НЦБК провели обыски в доме у подозреваемого, в результате которых были обнаружены 78 карточек, документы из молдавских и зарубежных банковских учреждений, письма от Департамента по дохдам США на имена граждан Молдовы.

По факту возбуждено уголовное дело. В случае если мужчина будет признан виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемый задержан на 72 часа и находится в СИЗО НЦБК.